O amplă operațiune coordonată de autoritățile române și britanice a avut loc miercuri, 9 aprilie 2025, în cadrul unui dosar ce vizează spălarea de bani, înșelăciuni informatice și constituirea unui grup infracțional organizat. Acțiunea, desfășurată de Poliția Română, prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Direcția de Investigații Criminale, împreună cu DIICOT – Structura Centrală, a inclus 46 de percheziții la domiciliile suspecților și la sediile unor firme implicate.
Potrivit anchetatorilor, încă din august 2024, peste 50 de persoane – români și străini – ar fi pus bazele unei rețele infracționale transfrontaliere, specializate în escrocherii online prin intermediul unor platforme de investiții fictive.
„Sub paravanul unei societăți comerciale, gruparea de criminalitate organizată ar fi operaționalizat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda interesate de investiții, care ar fi aplicat pe pretinse platforme de tranzacționare distribuite de membrii grupării în spațiul virtual și ar fi completat formulare web cu datele lor de contact”, arată comunicatul Poliției Române.
Sumele de bani investite de victime erau direcționate către conturi controlate de rețea, prin circuite financiare sofisticate, pentru a le ascunde proveniența ilegală. Nicio victimă nu și-a recuperat vreodată investiția ori presupusul profit.
Structura rețelei era ierarhizată în stil corporatist, cu agenți, team-leaderi, manageri și un coordonator general al activităților din call-center.
„Gruparea de criminalitate organizată ar fi fost structurată în sistem piramidal (de tip corporatist) pe mai multe paliere: agenți organizați în echipe și departamente (…), team-leaderi (…), manageri (…), și coordonatorul centrului de apeluri.”
Anchetatorii au stabilit că liderul actual al grupării ar fi avut legături directe cu o altă structură infracțională destructurată în Germania în 2023, ceea ce indică o recidivă și o mobilitate transnațională a rețelei.
În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit și ridicat sume importante de bani în mai multe valute (82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 dolari), echipamente IT, unități de stocare, precum și substanțe suspecte aflate în curs de expertizare.
Până în prezent, 12 persoane au fost reținute, alte 33 sunt sub control judiciar, iar pentru 30 dintre suspecți s-a cerut arestarea preventivă. Audierile s-au desfășurat la sediile DIICOT și IGPR, cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Ancheta continuă, fiind una dintre cele mai importante intervenții ale autorităților române în domeniul criminalității informatice și al spălării de bani din ultimii ani.
